公开报道｜关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示
案情概况
公开报道《关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示》披露：近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全，扰乱经济金融秩序。
公开材料中的关键事实
1. 近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全，扰乱经济金融秩序。 2. 手法一：不法分子依托短视频平台、微信社群、QQ群、小程序等渠道，聘请所谓“专家”“网红”站台宣传，以“AI量化交易日赚1%”“币价稳涨”“发展下线赚收益”“月收益翻倍”等话术实施虚假宣传。 3. 通过伪造平台交易数据、制造盈利假象，先小额返利博取投资者信任，诱导群众加大投资，待资金归集后随即限制提币、关停平台、失联跑路，造成投资者重大财产损失。 4. 2026年2月6日，中国人民银行等八部门印发《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42号），明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止、坚决依法取缔。 5. 任何单位和个人投资虚拟货币等相关金融产品，相关行为违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。
时间、资金与处理结果
近期，一些不法分子炒作虚拟货币相关概念，打着“AI智能体”“AI量化投资”“Web3.0”等幌子开展非法集资、传销诈骗等非法活动，币商在境内非法从事法定货币与虚拟货币兑换业务，协助不法分子洗白赃款、跨境转移非法资金，严重侵害社会公众财产安全，扰乱经济金融秩序。
公开材料
来源标题：《关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示》 发布平台：人民网 公开时间：2026-08-05 原始链接：http://fangfei.people.com.cn/n1/2026/0805/c460498-40774386.html
公开材料与核验边界
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核验信息
- 来源标题
- 关于防范涉虚拟货币非法金融活动的风险提示
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
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