资金盘／非法集资
资金盘与高返利项目
以后入者资金支付前期收益，常用固定收益、复投和拉人奖励包装。
典型风险信号
保本高收益拉人获得层级奖励提现需继续充值收款主体不一致
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全部骗局解析
25 个知识专题，与 51 条曝光记录相互关联
股票荐股／虚假券商
股票荐股群与“杀猪盘”
以内幕消息、涨停股和名师荐股吸引关注，再诱导购买课程、会员或转入虚假平台。
典型风险信号
承诺涨停和稳赚群内集中晒盈利老师要求统一买卖收取高额会员费
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股票荐股／虚假券商
虚假券商与场外配资
仿冒证券公司或包装高杠杆配资平台，账户盈亏和资金进出均由后台控制。
典型风险信号
非官方渠道下载私人账户充值高杠杆低门槛提现要求补税
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期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
老师频繁喊单宣称交易所内部席位平台无法核验鼓励重仓高杠杆
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CFD／外汇跟单
CFD／外汇跟单骗局
以境外牌照、导师喊单和复制交易为卖点，把用户导向来源不明的平台。
典型风险信号
无法独立核验牌照虚拟币或私人账户入金非应用商店下载提现收取解冻费
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期货／黄金原油
黄金原油“老师带单”
通过直播课和投资群制造盈利氛围，再诱导在指定平台高杠杆交易。
典型风险信号
群内集中晒盈利承诺精准预测行情指定平台开户提现补交个人所得税
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虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
典型风险信号
保证币价上涨只接受链上转账拉人返佣提现需追加矿工费
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资金盘／非法集资
私募股权与非法集资
以原始股、上市名额、影视项目或政府工程为包装，面向不特定人群吸收资金。
典型风险信号
承诺回购保本没有合格投资者核验多人公开募集合同与收款主体不一致
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老年保健
老年保健品会销
从免费礼品和体检开始，利用健康焦虑推销价格虚高的普通食品。
典型风险信号
宣称包治百病鼓励停止正规用药催促瞒着子女付款普通食品包装成神药
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养老／收藏品
养老床位与康养投资
以预订养老床位、会员返利或旅居康养为名，向老年人吸收大额资金。
典型风险信号
床位返租高收益一次性预付多年费用推荐老人可拿奖励项目建设进度不明
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养老／收藏品
收藏品拍卖与以藏养藏
高价售卖邮币卡、字画或纪念品，再以代拍、回购和升值承诺诱导追加服务费。
典型风险信号
虚构高额估价拍卖前先收费承诺公司回购鉴定证书无法核验
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刷单／虚假兼职
刷单返利与连单任务
用小额返利建立信任，再以连单、卡单和信用分不足要求不断垫资。
典型风险信号
兼职需要垫资先充值再提现任务未完不能退款招聘方无真实合同
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冒充客服／退款理赔
网购客服退款／理赔
冒充平台或快递客服，以商品质量、会员扣费或丢件理赔为由诱导共享屏幕和贷款转账。
典型风险信号
主动来电准确报出订单要求离开官方 App发送会议软件链接指导贷款刷流水
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游戏／票务交易
游戏账号与虚拟物品交易
用低价装备、高价收号或未成年人退款为诱饵，把交易引向假担保平台。
典型风险信号
拒绝官方交易渠道解冻账户要充值客服只在群聊出现反复收取保证金
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游戏／票务交易
机票退改与演出门票骗局
冒充航空公司、票务平台或个人卖家，以退改签、内部票和代抢票为名收款。
典型风险信号
私人账户收票款要求共享屏幕退款前验证资金付款后不断补差价
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婚恋／裸聊敲诈
婚恋交友诱导投资
长期培养感情后，以共同未来和内部渠道为名推荐虚假投资平台。
典型风险信号
身份完美但无法核实快速谈钱和投资邀请码平台要求虚拟币入金
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婚恋／裸聊敲诈
裸聊敲诈与隐私勒索
以视频交友诱导安装恶意软件或录制隐私画面，再用通讯录和合成内容持续勒索。
典型风险信号
要求安装陌生 App索取通讯录权限迅速转入私密视频付款后继续加码
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付费追回／二次诈骗
付费追回与“黑客出款”
假律师、假网警或黑客主动联系受害者，预收立案费和通道费。
典型风险信号
承诺百分百追回个人账户预收费自称内部通道索取验证码和密码
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冒充身份
冒充公检法办案
以涉案、通缉和保密办案制造恐惧，要求转入所谓安全账户。
典型风险信号
电话制作笔录不许联系家人要求共享屏幕要求转入安全账户
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冒充客服／退款理赔
冒充客服／平台专员
冒充电商、支付平台或金融客服，以关闭会员、取消扣费和征信异常为由转账。
典型风险信号
客服要求加私人账号指导下载会议软件索要验证码要求转入对冲账户
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冒充身份
冒充领导、老板或熟人
盗用头像和昵称，利用工作关系、亲友情感和紧急事项要求代付或转账。
典型风险信号
突然更换联系方式只发文字不接电话要求紧急代付款收款人是陌生第三方
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贷款／征信／补贴
虚假贷款与征信修复
以低息贷款、刷流水或消除不良征信为名，在放款前收取保证金和认证费。
典型风险信号
放款前先交钱修改银行卡号要解冻声称内部删除征信要求共享网银屏幕
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贷款／征信／补贴
冒充社保／补贴／税务机关
利用社保停用、补贴申领、退税或账户年审等名义发送钓鱼链接、套取账户信息。
典型风险信号
短信附陌生链接要求填写银行卡密码催促当天办理通过个人账号联系
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求职／培训退费
求职招聘与付费培训骗局
以高薪内推、居家兼职和包就业为诱饵，收取培训费、押金或诱导贷款。
典型风险信号
入职前交押金招聘变成培训贷款岗位职责含糊公司地址无法核验
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求职／培训退费
培训退费与证书代办骗局
冒充培训机构办理退费，或承诺免考拿证、学历提升，要求先认购证券或完成任务。
典型风险信号
退费需要先投资保证免考拿证个人账户收学费拒绝提供正规合同
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