公开报道｜精准监督虚拟货币转移赃款案
案情概况
公开报道《精准监督虚拟货币转移赃款案》披露：近期，边坝县人民检察院在审查一起移送起诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，敏锐发现犯罪嫌疑人行为可能构成电信网络诈骗共犯，迅速启动立案监督程序，成功督促公安机关对遗漏的诈骗犯罪事实立案侦查，有力打击了利用虚拟货币转移电诈赃款的新型犯罪。
公开材料中的关键事实
1. 近期，边坝县人民检察院在审查一起移送起诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，敏锐发现犯罪嫌疑人行为可能构成电信网络诈骗共犯，迅速启动立案监督程序，成功督促公安机关对遗漏的诈骗犯罪事实立案侦查，有力打击了利用虚拟货币转移电诈赃款的新型犯罪。 2. 经审查发现：杜某某通过叶某某明确认识到“Telegram”聊天群中的“阿豪”“阿文”等人系电信网络诈骗团伙，为牟取非法利益，杜某某仍借用他人银行卡接收被骗钱款，并使用“火币”交易软件将赃款兑换为USDT币（泰达币），存入诈骗团伙指定的虚拟货币地址，协助完成赃款转移。 3. 但公安机关仅以掩隐罪移送，未对诈骗共犯事实立案查处。 4. 边坝县人民检察院迅速启动立案监督程序，依法向公安机关发出《通知立案书》。 5. 公安机关收到后高度重视，第一时间对杜某某涉嫌诈骗罪部分补充立案。
时间、资金与处理结果
近期，边坝县人民检察院在审查一起移送起诉的掩饰、隐瞒犯罪所得案件中，敏锐发现犯罪嫌疑人行为可能构成电信网络诈骗共犯，迅速启动立案监督程序，成功督促公安机关对遗漏的诈骗犯罪事实立案侦查，有力打击了利用虚拟货币转移电诈赃款的新型犯罪。
公开材料
来源标题：《精准监督虚拟货币转移赃款案》 发布平台：人民网 公开时间：2026-06-29 原始链接：http://xz.people.com.cn/n2/2026/0629/c138901-41623944.html
公开材料与核验边界
本页面依据公开报道作风险教育整理。事实部分仅整理来源已经公开的信息；通用链路、核验清单和处置建议属于反诈教育说明，不代表对任何未被官方认定主体作出司法结论。来源内容更新时，以原发布机构的最新版本为准。
核验信息
- 来源标题
- 精准监督虚拟货币转移赃款案
- 来源机构
- 人民网
- 核验日期
- 2026-08-31
虚拟币／挖矿
虚拟币／交易所／挖矿骗局
利用新币认购、搬砖套利、质押挖矿和空投包装资金盘或虚假交易平台。
还没有评论，来补充第一条信息吧。