涉嫌期货／黄金原油官方通报
公开案例｜A/B双通道虚假期货平台案
0 条线索
案件概览
2017年9月起，洪某源等平台方搭建BNP、RBS、Kentcarlyle、TRADEMAX等虚假期货投资平台，并嫁接到MetaTrader4交易软件。平台同时设置A、B两种通道：A通道连接真实期货市场，B通道则是封闭环境，平台方可按代理商要求修改后台数据。
平台怎样制造“真实感”
使用常见交易软件、展示实时行情，并保留少量连接真实市场的A通道，使界面看起来接近正规的期货或差价合约交易。真正用于收割客户的资金被导入B通道，投资人入金进入平台方或代理商控制的公司、个人银行账户，订单并未在真实市场撮合。
代理商怎样获客
代理商购买平台后招募业务员、发展下级代理。业务员通过微信虚拟定位，虚构“白富美”等身份，发送虚假盈利截图接近客户。客户入金后，平台使用B通道、设置高杠杆并诱导高频交易，使账户快速出现亏损；客户的损失和手续费成为平台及代理商收入。
涉案规模
2017年8月至2018年5月案发，张某发等人利用BNP、RBS、TRADEMAX平台骗取37名被害人1047.1万余元；彭某明等人利用Kentcarlyle平台骗取64名被害人295.4万余元。两组案件合计涉及101名被害人，金额超过1342万元。
起诉和判决
2018年11月22日，上海市松江区人民检察院按不同平台和代理层级分7案，对61名被告人提起公诉。2019年8月23日至9月6日，一审法院对11名平台方和代理负责人判处有期徒刑十四年至十年不等；42名业务员获刑七年至一年四个月不等；另有8名参与时间较短、金额较小者获一年至八个月不等刑期并适用缓刑。部分被告人上诉，二审维持原判。
信息与核验边界
本页依据陕西证监局公开转载的典型案例整理。相关平台名称仅指该案中的虚假交易环境，风险提示不代替监管机构对其他平台资质的查询结论。
核验信息
- 来源标题
- 公开案例｜A/B双通道虚假期货平台案
- 来源机构
- 陕西证监局
- 核验日期
- 2026-08-31
期
期货／黄金原油
期货／现货交易骗局
以农产品、贵金属或大宗商品交易为名，用喊单、反向操作和虚假盘面制造亏损。
典型风险信号
1老师频繁喊单
2宣称交易所内部席位
3平台无法核验
4鼓励重仓高杠杆
还没有评论，来补充第一条信息吧。